Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Süleymancılara yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. “Alihan Kuriş Suç Örgütü” kapsamında yürütülen yeni soruşturmanın “Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet” suçlarından başlatıldığı kaydedildi.
Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Yine soruşturma kapsamında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine yer verildi.
‘SEÇİM SÜREÇLERİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTIRLAR’
Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği kaydedildi. Örgütün Türkiye’de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarının iddia edildiği açıklamada, incelemenin çok yönlü devam ettiği belirtildi.
29 GÖZALTI, 23 ŞİRKETE KAYYIM
Soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyım atandığı ifade edildi.
MA
